Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Οσμή σκανδάλου στην Εθνική Τράπεζα – Εμπλέκεται ο εφοπλιστής Β. Ρέστης;


Οσμή σκανδάλου αναδύεται μέσα από τη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας Αναστάσιος Πάλλης κατά στελεχών της Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα Πειραιά) και του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

Όπως υποστηρίζει ο Αν. Πάλλης – ο οποίος μέχρι το 2012 ήταν στενός συνεργάτης με το γνωστό εφοπλιστής – οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας εξέδωσαν ψευδή βεβαίωση προκειμένου να
συγκαλύψουν έκνομες ενέργειες του Β. Ρέστη και να τον απαλλάξουν από φορολογικά πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα το newsbomb.gr και αφορά τις δραστηριότητες της ναυτιλιακής εταιρείας RONDA SHIPMANAGMENT INC. Η εν λόγω εταιρεία ελεγχόταν δικαστικά για δάνειο ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει χωρίς εξασφαλίσεις από την τράπεζα FBB συμφερόντων Ρέστη. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, το 2014 και ενώ ήδη η άδεια της FBB είχε ανακληθεί και το υγιές κομμάτι της είχε απορροφηθεί από την Εθνική Τράπεζα, ο εισαγγελέας ζήτησε με έγγραφη παραγγελία του από την τελευταία, να γνωστοποιήσει σε ποια φυσικά πρόσωπα ανήκαν τρεις λογαριασμοί που διατηρούσε η RONDA.

Πράγματι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα Πειραιά), απάντησαν στις 10 Οκτωβρίου 2014 με επίσημο έγγραφο προς τις δικαστικές αρχές μεταξύ των άλλων ότι: «…Αναφορικά με το λογαριασμό GR5305510300000004209650*** σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας, τελικός δικαιούχος της εταιρείας “Ronda Shipmanagment Inc” μέχρι τις 15/4/2010 εμφανίζεται ο κ. Πάλλης Αναστάσιος.

Από τις 15/4/2010 τελικοί δικαιούχοι – συνδικαιούχοι της εταιρείας εμφανίζονται οι κκ Πάλλης Αναστάσιος με ΑΔΤ ΑΕ600***/7.06.2007 και ΑΦΜ 03593**** και Ρέστης Βίκτωρ με ΑΔΤ ΑΖ528***/18.12.2007 και ΑΦΜ 07634****».

Άλλαξαν τα καρτελάκια!

Το εν λόγω έγγραφο, αν και περιήλθε σε γνώση του Βίκτωρα Ρέστη, δεν το αμφισβήτησε με αποτέλεσμα η μήνυση για απάτη, που είχε καταθέσει σε βάρος του πρώην συνεταίρου του, Αν. Πάλλη, να τεθεί στο αρχείο, το Μάιο του 2016, με διάταξη του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθήνας, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και από τον εισαγγελέα Εφετών Αθήνας.

Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2017 άλλοι υπάλληλοι του ιδίου καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας απαντώντας σε αίτηση που κατέθεσε πληρεξούσιος δικηγόρος του εφοπλιστή αναφέρουν μεταξύ των άλλων:

«… Σας γνωρίζουμε ότι από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα αρχεία που τηρούνται στην τράπεζά μας ως ειδικής διαδόχου της FBB και σύμφωνα… με τα έγγραφα νομιμοποίησης φαίνεται ότι δεν προκύπτει η εταιρική συμμετοχή του κ. Β. Ρέστη στη εταιρεία “RONDA SHIPMANAGMENT INC”. Όσον αφορά το λογαριασμό GR5305510300000004209650*** της πρώην FBB στο οποίο επίσης αναφέρεστε με την ίδια παραπάνω αίτησή σας, από την έρευνα που έγινε και τα στοιχεία που διαθέτει η Τράπεζα δεν προκύπτει ότι ο κ. Β. Ρέστης ήταν συνδικαιούχος σε αυτόν».

Με άλλα λόγια, διαφορετικοί υπάλληλοι του ιδίου καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας με απόσταση τριών ετών άλλη απάντηση δίνουν για το ίδιο θέμα στον εισαγγελέα (2014) και άλλη τρία χρόνια αργότερα (2017) στο δικηγόρο του Ρέστη…

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Αναστάσιος Πάλλης προσέφυγε με αναφορά του στη Δικαιοσύνη προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:

α) Που πήγαν τα στοιχεία που βεβαίωσε ότι είχε στην κατοχή της η Εθνική Τράπεζα και με βάση τα οποία έστειλε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθήνας την από 10/10/2014 απάντησή της;

β) Γιατί η Εθνική Τράπεζα στην από 26/10/2017 απάντησή της προς την πληρεξούσιο δικηγόρο του Β. Ρέστη δεν αναφέρεται στο από 10/10/2014 παλαιότερο έγγραφό της;

γ) Δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο μέσα στο φάκελο της εταιρείας RONDA;

δ) Πόσα άλλα έγγραφα λείπουν από τον ίδιο φάκελο;

ε) Πώς είναι δυνατόν να εξαφανίζονται με τέτοια ευκολία στοιχεία από φακέλους που τηρούνται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία βαρύνονται με αυξημένες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση απόρρητων τραπεζικών και φορολογικών πληροφοριών στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της διασφάλισης του τραπεζικού απορρήτου;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε έφοδο που είχε γίνει από τους οικονομικούς εισαγγελείς στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας του Β. Ρέστη – στο πλαίσιο της υπόθεσης των παράνομων δανειοδοτήσεων της FBB - είχαν βρεθεί και κατασχεθεί, ανάμεσα στα άλλα, έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις της εταιρείας RONDA που κανονικά έπρεπε να φυλάσσονται στο αρχείο της Τράπεζας. Μεταξύ αυτών ήταν και τα έντυπα καρτελάκια ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας RONDA με δείγμα υπογραφής χωρίς να αναφέρεται ποιους ειδικότερα τραπεζικούς λογαριασμούς αφορούν!!!

Μετά τις σοβαρές αυτές καταγγελίες του Αν. Πάλλη, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και στα πλαίσια αυτής, όπως αναφέρει το newsbomb.gr, έχουν ήδη αρχίσει να καταθέτουν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να εντοπιστούν και να διωχθούν ποινικά οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί των εγκληματικών πράξεων.
directnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ρίξε και εσύ μια αλήθεια ή ένα ψέμα ή κι ακόμα άλλη μιά αοριστία..